INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
2013-2017
1.2.2 Tráfico de drogas, problema transnacional.
La región Centroamericana, y con ella Costa Rica, sufre por su ubicación geográfica, en medio de los mercados productores y consumidores de drogas. La Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE) en su informe del año 2011 (JIFE, 2011: 57) señala:
“Las organizaciones de narcotráfico han multiplicado sus operaciones en América Central y el Caribe, lo que plantea una grave amenaza para la seguridad humana y afecta a la vida cotidiana en la región”.
De igual modo, señala que se ha incrementado la violencia, los secuestros, el soborno, la tortura y los homicidios, lo que evidentemente impacta, de manera directa, la estabilidad de los Estados
Centroamericanos, la seguridad, la economía, los servicios de salud y otros que deben responder ante esta nueva realidad.
Tanto Costa Rica como el resto de los países de Centroamérica, dejaron de ser un territorio de paso de cargamentos de drogas ilegales, como ocurría en la última década del siglo XX, para convertirse
en bases de operación logística de los carteles de la droga.
Las drogas ilícitas ingresan a Costa Rica por los más diversos medios y vías, incluyendo la permeable frontera con Panamá, el arribo por vía marítima para almacenamiento en territorio nacional y posterior reexportación por vía terrestre e incluso no se descarta la posibilidad de la vía aérea para el relevo por medios de transporte terrestre.
El transporte por medio de vehículos pesados (trailers-furgones) sobresale por la intensidad de su uso y la cantidad de droga decomisada en cada caso, pero no deben subestimarse las cantidades
pequeñas de droga que se trafican en vehículos livianos.
Producto de esta particularidad geomórfica, las autoridades costarricenses, especialmente la Policía de Control de Drogas, actúan con gran éxito en la interdicción del transporte de droga por vía
terrestre a partir de sus instalaciones de control en Peñas Blancas.
1.2.4.3. La vía marítima.
La vía marítima, sin lugar a dudas y por mucho, continúa siendo la modalidad de trasporte de droga de mayor importancia cuantitativa y cualitativa. Constituye la forma de narcotráfico transnacional que experimenta la mayor variedad de modalidades y sirve como integrante de una creciente práctica “multimodal” de trasiego que se basa en la vía marítima como suplidora del tráfico aéreo o terrestre.
En aguas costarricenses, el Servicio Nacional de Guardacostas, hace un importante trabajo en la protección de las costas, donde el apoyo de las autoridades estadounidenses al amparo del Tratado
de Patrullaje Conjunto entre ambos países, ha sido un factor clave en el éxito de las operaciones marítimas contra el narcotráfico; sin dejar de lado, todo aquel apoyo que recibe nuestro país de otras
jurisdicciones igualmente importantes. En estas operaciones, se han detectado los siguientes tipos de embarcación:
Dado que los contenedores marítimos transitan por los principales puertos del mundo e integran la cadena de suministro del comercio internacional, se constituyen en un medio en extremo atractivo para las organizaciones criminales. Por medio de éstos, los traficantes ocultan la droga en diversas mercancías que facilitan su trasiego, a saber: productos alimenticios, madera, productos textiles, aparatos eléctricos, materiales de construcción, maquinaria, plantas, muebles, e incluso animales, entre otros.
1.2.6. Estupefacientes, psicotrópicos, precursores y químicos esenciales
La intensificación de las actividades de los carteles de la droga en los países centroamericanos, utilizándolos como bodegas y puente de tránsito para la droga misma hacia Norte América y para los precursores y químicos esenciales hacia países tanto de norte como de sur América, el incremento en las áreas de cultivo de amapola en la región y la incipiente producción de heroína, entre otros,imponen nuevos retos a las autoridades en general y a las de fiscalización en particular.
1.2.7. La legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
Actualmente, existen diferentes fenómenos criminales que por su naturaleza y consecuencias, llaman la atención de la comunidad nacional e internacional, entre los cuales podemos citar la
legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Se entiende por legitimación de capitales ”… el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita”
Con los años, la legitimación de capitales ha sido sinónimo de “blanqueo de activos”, “lavado de dinero”, “reciclaje de dinero sucio” y, “legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales” Las investigaciones realizadas en el país, han permitieron determinar una serie de tipologías o mecanismos empleados para la legitimación de capitales.
4.- Marco Normativo Internacional y Nacional
Por su misma naturaleza; el fenómeno de las drogas en todas sus manifestaciones y sus implicaciones negativas socio-políticas, económicas y jurídicas; no permanece incólume en el tiempo. Cada día se crea una nueva droga, una nueva forma de comercializarla; una nueva tipología para la legitimación de capitales, nuevas formas de crimen organizado y diversos medios para el financiamiento al terrorismo.
